El gobierno taiwanés ha enmendado sus leyes que regulan las transacciones en criptomonedas. Según se informa, las revisiones otorgan a la Comisión de Supervisión Financiera del país “la autoridad para tomar medidas enérgicas contra las transacciones anónimas de moneda virtual”.
Enmiendas Aprobadas
El Yuan Legislativo, el órgano legislativo más alto de Taiwán, aprobó el viernes algunas enmiendas a las leyes existentes destinadas a regular las transacciones en criptomonedas en el país, informó Focus Taiwan. La publicación dice:
Las enmiendas a la Ley de Control del Lavado de Dinero y a la Ley de Prevención del Financiamiento del Terrorismo otorgan a la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán la autoridad para tomar medidas enérgicas contra las transacciones anónimas de moneda virtual.
En particular, “la FSC puede ahora exigir que los operadores de plataformas de moneda virtual, incluyendo bitcoin, que implementen ‘sistemas de nombres reales’ que requieran que los usuarios registren sus nombres reales, de acuerdo con las nuevas disposiciones”, detalló la agencia de noticias. Ahora los bancos pueden rechazar las transacciones hechas con criptomonedas que sean anónimas; también tienen la obligación de reportar cualquier transacción sospechosa a la FSC, agregó la publicación.
De acuerdo con las disposiciones enmendadas, las empresas no financieras que infrinjan las normas sobre lavado de capitales serán multadas con más de 50.000 yuanes (7.256 dólares) pero menos de 1 millón de yuanes. En contraste, las instituciones financieras que violen las reglas serán multadas con más de 500.000 yuanes pero menos de 10 millones de yuanes, informó Ettoday.
El Sistema De Nombres Reales De Taiwán
Bitoex, una plataforma de intercambio de criptomonedas que afirma tener un 80% de la cuota de mercado en Taiwán y 300.000 miembros, dijo a noticias.Bitcoin.com que la plataforma “ha implementado el sistema de nombres reales a partir de julio de 2018”.
Además, su plataforma internacional, Bitopro, la cual se lanzó a principios de este año, “también sigue el sistema de nombre real cuando se trata de depósitos y retiros de dinero fiduciario”, elaboró, aclarando un representante de Bitoex:
Se requieren identidades y verificaciones bancarias antes de comprar BTC u otras criptomonedas con dólares taiwaneses nuevos (NTD).
Sin embargo, el representante señaló que “el comercio con criptomonedas puede ser operado de forma anónima” si no se trata de una moneda fiduciaria. “Sólo para transacciones en criptomonedas como recibir/transmitir o vender/operar con criptomonedas, no es obligatorio enviar información personal al sistema de nombre real.”
Bitoex ofrece tres niveles de cuenta. El nivel C sólo requiere un correo electrónico y un número de teléfono para abrir una cuenta. El nivel B necesita una tarjeta de identificación, un pasaporte o una tarjeta de residente extranjero para la verificación. El nivel A requiere información personal de la cuenta bancaria.
La plataforma también vende BTC en las tiendas de conveniencia Family Mart. Actualmente, hay 3.296 localidades en Taiwán, según el sitio web de la cadena.
El representante de Bitoex explicó a noticias.Bitcoin.com que la compra de BTC en las tiendas de conveniencia requiere un Nivel B de verificación de nombre real, enfatizando que “no está exento del sistema de nombre real”. La plataforma explicó:
El sistema de nombre real se aplicará cuando se trate de depósitos y retiros de dinero fiduciario.
Corea del Sur está utilizando un sistema similar de nombres reales implementado el pasado mes de enero. Sin embargo, el organismo de control financiero del país no tiene la autoridad para hacer cumplir el sistema de nombres reales en las plataformas de intercambios de criptomonedas, por lo que su adopción ha sido lenta. Además, un tribunal de distrito coreano dictaminó recientemente que los bancos no pueden bloquear las transacciones de las plataformas de intercambio de criptomonedas que no utilizan el sistema de nombre real.
Taiwán también está elaborando reglamentos para las ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés). El presidente de la FSC, Wellington Koo, reveló recientemente que se espera que las directrices se completen en junio del próximo año.
¿Qué opinas acerca de que Taiwán implemente el sistema de nombres reales? Comparte tu opinión sobre este tema en los comentarios en la parte de abajo.
Autor Original: Kevin Helms
Imágenes cortesía de Shutterstock, Wikipedia, y Bitoex.
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