En la edición de hoy de Bitcoin en Resumen cubrimos una serie de historias relacionadas con la delincuencia en la criptosfera: un operado de una plataforma de intercambio de criptomonedas se declara culpable de fraude de valores, un estafador es multado con más de 1,9 millones de dólares por fraude de bitcoin y opciones binarias, la policía recibe un curso acerca de criptos y se descubre un nuevo tipo de ataque de ransomware.
Operador de Plataforma de Intercambio de Criptos Se Declara Culpable
Jon E. Montroll, de 37 años de edad, de Texas, quien fue arrestado por el FBI por tratar de encubrir pérdidas masivas de clientes después de que su plataforma de intercambio fuera hackeada, el pasado lunes se declaró culpable del cargo de fraude de valores y otro de obstrucción a la justicia. Cada acusación conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Montroll operaba dos servicios de bitcoin, Weexchange, que funcionaba como depositario de bitcoin y servicio de cambio de divisas, y Bitfunder, que facilitaba la compra y negociación de acciones de empresas que cotizaban en la plataforma. Durante el verano de 2013, los hackers robaron aproximadamente 6.000 bitcoins de Weexchange y, como resultado, las dos empresas carecían de los bitcoins necesaria para cubrir lo que se debía a los usuarios y él intentó ocultar.
El fiscal de Manhattan Geoffrey S. Berman dijo: “Montroll engañó a sus inversores e intentó engañar a la SEC. Mintió repetidamente durante su testimonio bajo juramento y engañó al personal de la SEC para evitar asumir la responsabilidad por la pérdida de miles de bitcoins de sus clientes”.
Estafador Es Multado Con Más De $1.9 Millones de Dólares
Un tribunal federal ha ordenado a Dillon Michael Dean del estado de Colorado, y a su compañía registrada en el Reino Unido The Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH), que paguen más de $1.9 millones en sanciones administrativas y restitución. Un juez encontró que Dean se involucró en un esquema fraudulento para solicitar bitcoins del público, mintió al asegurar que los fondos de los clientes serían invertidos en productos incluyendo opciones binarias, y malversó los fondos de los clientes. Tampoco se registró en la CFTC como Operador del Consorcio de Productos Básicos.
De acuerdo con los hallazgos, desde aproximadamente abril de 2017 hasta el 18 de enero de 2018, Dean solicitó al menos $499,264.04 dólares en bitcoins a 127 miembros del público. Prometió convertir esto en fiat e invertirlo en nombre de los clientes en una inversión conjunta, incluyendo el comercio de opciones binarias en una plataforma de intercambio en línea. Atraía a las víctimas con falsas afirmaciones de experiencia en el comercio y promesas de altos rendimientos en vídeos de Youtube y Facebook. Pero en realidad nunca se dedicó al comercio en nombre de los clientes, y sus supuestos beneficios comerciales eran ficticios.
¿Ataques Con Ransomware En Sitios Porno?
La policía israelí ha anunciado que sus investigadores cibernéticos han identificado un nuevo tipo de ataque de rasommware contra los espectadores de pornografía en línea. La advertencia al público explicaba que en las últimas semanas ha habido una serie de quejas sobre las demandas de rasomware por correo electrónico. Los mensajes decían que el ordenador del destinatario tenía malware instalado, lo que activaba la cámara para filmar cuando visitaba un sitio que mostraba contenido sexual. Para evitar la distribución de los vídeos supuestamente grabados a todos sus contactos, se exigió al destinatario que pagara un rescate en bitcoins. El mensaje incluía el correo electrónico y la contraseña del destinatario para darle credibilidad. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las amenazas no estaban realmente respaldadas por videos y que las direcciones de correo electrónico y contraseñas fueron tomadas de sitios antiguos que contenían direcciones de correo electrónico hackeadas.
Curso De Criptomonedas Para La Policía De Londres
Una portavoz de la Policía de la Ciudad de Londres ha confirmado el lanzamiento de un nuevo curso de criptomonedas en su Academia de Delitos Económicos. “Está diseñado para proporcionar a los delegados las habilidades y los conocimientos necesarios para reconocer y gestionar delitos con criptomonedas en una investigación. Una vez completado con éxito este curso, los participantes entenderán cómo detectar, incautar e investigar el uso de criptomonedas en un contexto de investigación. Será el primero de su tipo y ha sido desarrollado en respuesta a la retroalimentación de los oficiales de policía a nivel nacional que sintieron que no había suficiente capacitación disponible en esta área”. También agregó que ya se ha realizado un piloto del curso, y otro está previsto para agosto.
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Autor Original: Avi Mizrahi
Imágenes cortesía de Shutterstock
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